ПАРТНЁРЫ
[01 июля 2026 года]
“Сегодня уже немного лучше, потому что они уже объявили, что судебное заседание завершено, что все процессы завершены, что больше 10 дней они не могут тянуть и через десять дней решение должно быть”
[01 июля 2026 года]
MBaer Merchant Bank AG оказался в центре международного санкционно-отмывочного скандала в феврале 2026 года. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США FinCEN предложило фактически отрезать банк от американской финансовой системы, запретив американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer. По заявлению Минфина США, банк провел через американскую финансовую систему более $100 млн в интересах незаконных структур, связанных с Россией и Ираном
[29 июня 2026 года]
ранее Ferrexpo предупредила о приостановке листинга и торгов ее акциями на Лондонской фондовой бирже с 1 мая текущего года
[19 июня 2026 года]
Константин Жеваго — очередной украинский миллиардер, который вывел из страны около 2,5 млрд грн через банк “Финансы и Кредит”, после чего фактически исчез из поля зрения. Банк был признан неплатёжеспособным в 2015 году, оставив вкладчиков без средств и нанеся billions убытков. По данным расследования, деньги системно выводились через подконтрольные компании и фиктивные контракты. В 2019 году Жеваго объявили в международный розыск по подозрению в растрате и легализации средств. С тех пор он не возвращается в Украину и управляет бизнесом дистанционно.
[16 июня 2026 года]
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы “Финансы и кредит” Константина Жеваго
[15 июня 2026 года]
Судді в Англії поставили крапку в резонансній справі
[11 июня 2026 года]
в октябре 2025 года АП ВАКС разрешила осуществлять заочное следствие по Жеваго. А НАБУ в этом же месяце сообщило о его завершении
[08 июня 2026 года]
В мае 2023 года детективы НАБУ уличили Князева в получении 2,7 млн долл. взятки в сговоре с нотариусом Кириллом Горбуровым и адвокатом Олегом Горецким
[05 июня 2026 года]
Верховный Суд подтвердил право Национального банка обратить взыскание на имущественный комплекс в Киеве, который находится в ипотеке по кредитам рефинансирования принадлежащего Константину Жеваго банка “Финансы и Кредит”
[03 июня 2026 года]
Костянтин Жеваго є фігурантом низки кримінальних справ та судових процесів, що стосуються діяльності пов’язаних із ним підприємств та фінансових установ.
[01 июня 2026 года]
“Юристы Нацбанка установили, что в феврале 2026 года — то есть во время действия английского судебного приказа об аресте активов — Жеваго переписал три свои британские компании на детей: Ивана и Софию. То есть картина выглядит максимально просто. Английский суд налагает арест на активы. Жеваго получает прямой запрет их продавать, дарить, отчуждать. После этого три британские компании оказываются уже не на нем, а на его детях”
[01 июня 2026 года]
доход от обычной деятельности за этот период также уменьшился в 2,94 раза — до 2 млрд 508,029 млн грн с 7 млрд 363,388 млн гр
[30 мая 2026 года]
Дело о взятке в Верховном суде, в котором фигурируют интересы беглого Константина Жеваго, получило новый поворот. Бывший глава суда Всеволод Князев, задержанный три года назад, начал давать показания против бывших коллег. Его признание меняет конфигурацию всего дела: из центрального обвиняемого Князев превраoщается в главного свидетеля того, как Жеваго заплатил за решение суда в интересах Ferrexpo AG.
[30 мая 2026 года]
“Таким образом, суд учел представленные Фондом подтверждения того, что ответчик не выполнил требования законодательства, согласно которым руководители, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы неплатежеспособного банка обязаны предоставить Фонду по его требованию информацию обо всем принадлежащем им имуществе (активах) и обязательствах”
[25 мая 2026 года]
Согласно версии НАБУ, судья Прокопенко, отец детектива, получил 50 тысяч долларов по “делу Князева”
[22 мая 2026 года]
речь идет о квартире в Киеве площадью 127 кв. м и паркоместе стоимостью около 1,6 млн грн
[22 мая 2026 года]
Специальная антикоррупционная прокуратура не просила взятие подозреваемых под стражу, но просила большие залоги
[20 мая 2026 года]
Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего для активов, принадлежавших подпадающему под санкции олигарху Константину Жеваго
[19 мая 2026 года]
“САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена — владельца группы “Финансы и кредит” с одним из адвокатов адвокатского объединения. Адвокат должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность, а это лицо — предоставить полученные средства в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена”
[17 мая 2026 года]
Пока в судах идет дележка акций, долгов и корпоративных прав, простые сотрудники градообразующего предприятия рискуют остаться без работы
21:25 01 июля
17:30 01 июля
17:20 01 июля
17:10 01 июля
17:00 01 июля
16:50 01 июля
12:30 01 июля
12:10 01 июля
11:30 01 июля
11:20 01 июля
11:10 01 июля
10:30 01 июля
09:50 01 июля
09:40 01 июля
09:30 01 июля
09:10 01 июля
08:50 01 июля
08:40 01 июля
08:30 01 июля
08:10 01 июля
07:50 01 июля
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
