Госфинмониторинг отмониторил теневые потоки олигархов

Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение последних пяти лет направил к правоохранительным органам материалы относительно возможного отмывания “грязных” средств на сумму свыше 183 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

С июня 2003 по апрель 2008 г. к правоохранительным органам было направлено 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом 2877 касаются легализации средств, а 19 — финансирование терроризма.

В течение указанного периода Госфинмониторинг в Генеральную прокуратуру Украины передал 333 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины — 850, Министерству внутренних дел Украины — 716, Службе безопасности Украины — 997.

За результатами проверок обобщенных материалов правоохранительными органами нарушено 720 уголовных дел (или в которых используются УМ). При этом, наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн грн, изъято имущества на сумму 705,4 млн грн.

В суд направленно 95 уголовных дела, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесен обвинительный приговор.