Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Госфинмониторинг отмониторил теневые потоки олигархов

[14:48 08 мая 2008 года ]

Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение последних пяти лет направил к правоохранительным органам материалы относительно возможного отмывания “грязных” средств на сумму свыше 183 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

С июня 2003 по апрель 2008 г. к правоохранительным органам было направлено 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом 2877 касаются легализации средств, а 19 — финансирование терроризма.

В течение указанного периода Госфинмониторинг в Генеральную прокуратуру Украины передал 333 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины — 850, Министерству внутренних дел Украины — 716, Службе безопасности Украины — 997.

За результатами проверок обобщенных материалов правоохранительными органами нарушено 720 уголовных дел (или в которых используются УМ). При этом, наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн грн, изъято имущества на сумму 705,4 млн грн.

В суд направленно 95 уголовных дела, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесен обвинительный приговор.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.