Межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией средств и другого имущества, ликвидировали специалисты налоговой службы Днепропетровской области Украины совместно с коллегами из областного управления милиции.
Как сообщили в центре связей с общественностью (ЦСО) управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, трое граждан в течение 2005-2006 гг. для минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Криворожского региона. Правонарушители использовали счета “транзитных” и фиктивных предприятий, зарегистрированных в других регионах Украины.
Как выяснилось, клиенты центра на основании фиктивных договоров субподряда перечисляли безналичные средства на счета “транзитных” предприятий за якобы выполненные строительно-монтажные работы, а затем с помощью системы “Клиент-банк”, вмонтированной в ноутбук организатора центра, средства перечисляли на счета фиктивного предприятия, зарегистрированного на подставные лица ООО “Ф”, владельцем которого был один из соучастников. Снимали наличность организаторы преступной группировки, подчеркнули в ЦСО, с помощью пластиковых корпоративных карточек Visa преимущественно в ночное время, используя банкоматы города Кривой Рог.
За период своей деятельности теневики незаконно перевели в наличность свыше 10 млн. грн. Относительно одной из участниц преступной группы возбуждено уголовное дело. Согласно с санкцией прокурора и постановлением местного суда по месту жительства членов преступной группы и юридическими адресами основных предприятий-клиентов центра проведены обыски. На счета его предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации, наложен арест. Решается вопрос о задержании участников преступной группы.
Что скажете, Аноним?
19:00 23 апреля
18:55 23 апреля
18:40 23 апреля
18:30 23 апреля
18:20 23 апреля
18:10 23 апреля
17:50 23 апреля
17:40 23 апреля
17:25 23 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:30 23 апреля]
[18:20 23 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.