Межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией средств и другого имущества, ликвидировали специалисты налоговой службы Днепропетровской области Украины совместно с коллегами из областного управления милиции.
Как сообщили в центре связей с общественностью (ЦСО) управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, трое граждан в течение 2005-2006 гг. для минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Криворожского региона. Правонарушители использовали счета “транзитных” и фиктивных предприятий, зарегистрированных в других регионах Украины.
Как выяснилось, клиенты центра на основании фиктивных договоров субподряда перечисляли безналичные средства на счета “транзитных” предприятий за якобы выполненные строительно-монтажные работы, а затем с помощью системы “Клиент-банк”, вмонтированной в ноутбук организатора центра, средства перечисляли на счета фиктивного предприятия, зарегистрированного на подставные лица ООО “Ф”, владельцем которого был один из соучастников. Снимали наличность организаторы преступной группировки, подчеркнули в ЦСО, с помощью пластиковых корпоративных карточек Visa преимущественно в ночное время, используя банкоматы города Кривой Рог.
За период своей деятельности теневики незаконно перевели в наличность свыше 10 млн. грн. Относительно одной из участниц преступной группы возбуждено уголовное дело. Согласно с санкцией прокурора и постановлением местного суда по месту жительства членов преступной группы и юридическими адресами основных предприятий-клиентов центра проведены обыски. На счета его предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации, наложен арест. Решается вопрос о задержании участников преступной группы.