В Донецке накрыли уже несколько конвертационных центров

В Донецкой области изобличена шайка, укравшая из Госбюджета свыше 15 млн. гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 31 августа 2006 года прокуратурой по материалам оперативно-розыскного дела Управления налоговой милиции Госналоговой администрации в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3, 191 ч. 5 УК Украины относительно 35 членов преступной организации, которая состояла из четырех преступных группировок, организаторов ряда конвертационных центров на территории области. Оборот денежных средств этой организации только в этом году составил свыше 1,5 млрд. гривен.

Преступная организация действовала на протяжении 2004-2006 годов, хотя отдельные ее члены конвертацией денежных средств занимались с 1998 года. За это время, начиная с декабря 2005 года, было ликвидировано 2 конвертационных центра, относительно 6 активных членов ОПГ уголовные дела прокуратурой области и налогвой милицией закончены и направлены в суд.

Установлено, что указанные лица создали свыше 50 фиктивных предприятий с целью проведения бестоварных операций и формирования реально существующим предприятиям налогового кредита для дальнейшего уклонения от уплаты налогов. В состав “дилерской сети” входило свыше 1900 реально существующих предприятий.

По результатам первичных следственных и оперативные мероприятия изъяты больше 800 тыс. гривен, 101 печать и регистрационные документы фиктивных предприятий, 18 компьютерных блоков с базами данных. Наложен арест на 59 счетов предприятий, на которых находилось почти 2 млн. гривен, изъято у курьеров почти 1 млн. гривен. Задержано 12 активных членов указанных конвертационных центров.

Следствие по делу продолжается.