ПАРТНЁРЫ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и пресекли незаконную деятельность должностных лиц одной из коммерческих структур Донецкой области, которые легализировали около 3 млн. гривен путем реализации горно-шахтного оборудования.
Как сообщили в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области, установлено, что коммерсанты получили кредиты в одном из банков региона на сумму почти 3 млн. гривен, предоставив под залог якобы работающее оборудование предприятия.
В действительности, заявленное в документах горно-шахтное оборудование оказалось непригодным для производства. На полученные средства злоумышленники приобрели новое горно-шахтное оборудование и реализовали частным предприятиям региона, основателями и руководителями которых являются их родственники.
СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Что скажете, Аноним?
10:00 20 ноября
09:40 20 ноября
09:30 20 ноября
09:10 20 ноября
09:00 20 ноября
[10:50 11 ноября]
[20:55 05 ноября]
[10:40 20 ноября]
[07:00 20 ноября]
[14:15 19 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
