Суд рассмотрит махинации бывшего главы БТА-банка

2 июля начнется рассмотрение в суде первой инстанции дела по иску Генеральной прокуратуры Казахстана о многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и превышении полномочий экс-руководства АО “БТА Банк” (Казахстан).

“Одним из фактов, которые будет рассматриваться в казахском суде — незаконное расторжение сделки о покупке 39,99% акций ОАО “БТА Банк” (Украина) АО “БТА Банк” (Казахстан)”, — сообщил старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и партеры” Роман Марченко, который представляет интересы АО “БТА Банк” (Казахстан) в Украине.

“Судя по всему, сделка по расторжению договора купли-продажи акций “БТА Банк” Украина была заключена задним числом — об этом нам позволяет говорить то, что ссылка на соглашение с Национальным банком республики Казахстан, была подписана позже, чем это соглашение. Этот и другие признаки доказывают, что подписание акта о списании акций “БТА Банк” (Украина) на счета четырех офшорных компаний шито белыми нитками — я думаю, суд в Казахстане будет недолго принимать решение. Как только решение будет принято, его нельзя будет игнорировать и на территории Украины, согласно подписанным ранее двусторонним соглашениям”, — отметил Роман Марченко.

По мнению юриста, заявления “БТА Банк” (Украина) о попытке рейдерской атаки со стороны “БТА Банк” (Казахстан) выглядит как “попытка переложить проблему с больной головы на здоровую”: “На сегодняшний день мы имеем украденные акции, в рамках этого вопроса возбуждено уголовное дело, эти вопросы будут решаться в судебном порядке и в Казахстане, и в Украине”.

Марченко отметил, что в Украине инициировано два судебных разбирательства, которые касаются ОАО “БТА Банк” (Украина): “Первое — по нашему иску о недействительности общих собраний “БТА Банк” (Украина), которые состоялись 15 и 28 апреля, и на которых голосовали украденные акции. Второе судебное разбирательство носит, скорее, показной характер: четыре компании, подконтрольные бывшему главе правления БТА Банк Казахстан Мухтару Аблязову, на счета которых были списаны спорные 39,9% акций “БТА Банк” (Украина) инициировали иск к “БТА Банк” (Украина) [менеджмент банка назначен Аблязовым] с требованием признать их право собственности”, — отметил Роман Марченко.

“Видимо, руководство этих компаний отдает себе отчет в том, что та схема, по которой были списаны эти акции, является не совсем законной, потому и подает такого рода иски, по сути, к самим себе”, — подчеркнул юрист. “Мы выступаем в этом процессе третьей стороной, с целью недопустить признания права собственности компаний на эти акции”.

Напомним, в июне между АО “БТА Банк” (Казахстан), контролируемым правительством Казахстана, и назначенным Мухтаром Аблязовым менеджментом ОАО “БТА Банк” (Украина) разгорелся публичный конфликт.

Как заявила представитель казахского БТА Мадина Курманова, руководство банка считает незаконным списание 39,99% акций ОАО “БТА Банк” (Украина) со счета в ценных бумагах АО “БТА Банк” (Казахстан). Бывший заместитель Мухтара Аблязова Жасылым Жаримбетов превысил полномочия, данные ему по доверенности, и, не получив согласия Совета директоров АО “БТА Банк” (Казахстан), расторг договор о приобретении 39,99% акций ОАО “БТА Банк” (Украина).

Зампред БТА Банка (Украина) Наталья Сергеева сообщила, что намеченное на 15 июня 2009-го собрание акционеров украинского банка не состоялось из-за неявки его организатора ИПГ “Евразия” (контролируется Мухтаром Аблязовым), а также обвинила казахскую сторону в рейдерстве.

28 января 2009 года Жасылым Жаримбетов, не получив одобрения Совета директоров, расторг договор о покупке “БТА Банком” (Казахстан) 39,99% акций ОАО “БТА Банк” (Украина).

2 февраля 2009 года в связи с нарушением ряда банковских нормативов 78,14% акций АО “БТА Банк” (Казахстан) были выкуплены АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” (учредитель правительство Республики Казахстан) за 251,3 млрд. тенге (около $2,09 млрд).

В тот же день Мухтар Аблязов и Жаксылык Жаримбетов были уволены с постов председателя Совета директоров и председателя кредитного комитета АО “БТА Банк” (Казахстан).

21 марта 2009 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело в отношении группы менеджеров АО “БТА Банк” (Казахстан), в том числе, экс-председателя Совета директоров Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылка Жаримбетова. Они обвиняются в присвоении имущества АО “БТА Банк” (Казахстан).

В настоящий момент Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов и другие экс-топ-менеджеры АО “БТА Банк” (Казахстан) находятся в международном розыске.