Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли работу очередного конвертационного центра, который, по их данным, успел “отмыть” порядка 800 млн. грн., сообщает “Новый регион”.
Для своих махинаций преступная группировка в составе 6 человек использовала 15 фиктивных предприятий и 24 расчетных счета в различных банковских учреждениях.
Как передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области, возглавлял организованную преступную группировку управляющий одного из филиалов банка. В ее состав также входили директора фиктивных предприятий и курьеры.
Центр специализировался на незаконной минимализации налогов, конвертировал деньги из безналичных в наличные, а также легализировал доходы сомнительного происхождения.
В ходе операции по задержанию членов ОПГ правоохранители изъяли 13 печатей “липовых” предприятий, финансовую документацию, свидетельствующую о работе “конверта”. Также в самом банке были найдены чековые книжки фиктивных предприятий. Все участники ОПГ задержаны, ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.