Национальный банк Украины (НБУ) в декабре оштрафовал пять банков — Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк — на общую сумму более 66,74 млн грн, сообщил регулятор на сайте.
Наибольший штраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушение в части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.
Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, предоставление банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушение в сфере валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.
Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа — 10,40 млн грн — к МТБ Банку.
Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременным и неполным представлением регулятору документов о соблюдении банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
10:00 09 февраля
09:30 09 февраля
09:00 09 февраля
08:30 09 февраля
14:30 08 февраля
14:10 08 февраля
13:30 08 февраля
12:30 08 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[20:09 08 февраля]
[17:49 07 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.