Бенефициарам онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении в пособничестве России

Трем гражданам России — бенефициарным владельцам онлайн-казино, а также двум гражданам Украины — директору и владельцу торговой марки и домена поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в интернете, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных ДБР субъектов.

В ДБР заявили, что провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино. “По данным следствия, подозреваемые обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью вебресурса граждане России создали преступный механизм по добровольному сбору информации и сведений о пользователе — клиенте вебсайта онлайн-казино. Таким образом, в их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождение и месторасположение клиентов, в том числе и военнослужащих ВС Украины и других военных формирований”, — рассказали в Офисе генпрокурора.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории так называемой “ЛНР”, наполняя таким образом бюджет агрессора.

Также за их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ и агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой “СВО”.

Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

На основании собранных доказательств поставлено в известность о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В настоящее время ДБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход Украины.

Напомним, в конце октября суд повторно арестовал 2,6 млрд грн на счетах онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег.

Ранее глава АРМА Елена Дума заявила, что судья Печерского суда Светлана Смык отменила арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Это позволяло его владельцам требовать возврата денег, которые АРМА уже направила на закупку Военных облигаций, а значит, на Вооруженные силы Украины.

В августе суд передал АРМА арестованные на счетах онлайн-казино Pin-Up 2,2 млрд. грн. Эти средства были арестованы в рамках расследования схем легализации имущества “при участии ряда субъектов хозяйствования, получивших лицензию по организации азартных игр в сети интернет, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов”.

В Офисе генпрокурора уточнили, что арестованные средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты — Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы наливались на территории государства-агрессора.

13 мая 2024 года Печерский районный суд наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО “Укр Гейм Технолоджи”) и Vbet (ООО “Вбет Украина”) в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов из-за покупки криптовалюты и обхода санкций против России.

Месяцем ранее на Кипре был задержан владелец казино Pin-UP, гражданин России Дмитрий Пунин. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании. Также он причастен к организации нелегальных азартных игр и уклонению от уплаты налогов.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, заняв соответственно третье и пятое места за 2023 год.