Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Бенефициарам онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении в пособничестве России

[09:40 06 декабря 2024 года ]

Трем гражданам России — бенефициарным владельцам онлайн-казино, а также двум гражданам Украины — директору и владельцу торговой марки и домена поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в интернете, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных ДБР субъектов.

В ДБР заявили, что провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино. “По данным следствия, подозреваемые обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью вебресурса граждане России создали преступный механизм по добровольному сбору информации и сведений о пользователе — клиенте вебсайта онлайн-казино. Таким образом, в их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождение и месторасположение клиентов, в том числе и военнослужащих ВС Украины и других военных формирований”, — рассказали в Офисе генпрокурора.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории так называемой “ЛНР”, наполняя таким образом бюджет агрессора.

Также за их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ и агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой “СВО”.

Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

На основании собранных доказательств поставлено в известность о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В настоящее время ДБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход Украины.

Напомним, в конце октября суд повторно арестовал 2,6 млрд грн на счетах онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег.

Ранее глава АРМА Елена Дума заявила, что судья Печерского суда Светлана Смык отменила арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Это позволяло его владельцам требовать возврата денег, которые АРМА уже направила на закупку Военных облигаций, а значит, на Вооруженные силы Украины.

В августе суд передал АРМА арестованные на счетах онлайн-казино Pin-Up 2,2 млрд. грн. Эти средства были арестованы в рамках расследования схем легализации имущества “при участии ряда субъектов хозяйствования, получивших лицензию по организации азартных игр в сети интернет, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов”.

В Офисе генпрокурора уточнили, что арестованные средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.

По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты — Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы наливались на территории государства-агрессора.

13 мая 2024 года Печерский районный суд наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО “Укр Гейм Технолоджи”) и Vbet (ООО “Вбет Украина”) в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Компании подозревают в причастности к механизму предоставления услуг по отмыванию преступных доходов из-за покупки криптовалюты и обхода санкций против России.

Месяцем ранее на Кипре был задержан владелец казино Pin-UP, гражданин России Дмитрий Пунин. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании. Также он причастен к организации нелегальных азартных игр и уклонению от уплаты налогов.

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, заняв соответственно третье и пятое места за 2023 год.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ

SpaceX запустила частную миссию к Луне. Как развивается космическая гонка миллиардеров Маска и Безоса?

[07:00 16 января]

[BBC News Русская служба, 15 января 2025]

Основатель Amazon Джефф Безос и его компания Blue Origin вот-вот запустят ракету New Glenn. Запуск должен был состояться еще в понедельник, но был отложен по техническим причинам — и, скорее всего, произойдет в ближайшие дни. Все это происходит на фоне успехов SpaceX Илона Маска: компания в прошлом году совершила прорыв, посадив часть гигантского корабля Starship прямо на стартовую площадку. А сегодня ракета Falcon 9 компании SpaceX отправилась к Луне вместе с двумя посадочными модулями, созданными частными компаниями из США и Японии. Они будут исследовать лунный грунт и изучать магнитное поле земли. Компании обоих миллиардеров были основаны более 20 лет назад. SpaceX значительно опередила конкурента за последние годы, но успешный запуск New Glenn может сократить отставание.

ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.