Проводя проверки на нескольких предприятиях Полтавщины, налоговики обнаружили, что у них занижены обязательства по НДС на общую сумму около 1,3 млн. грн. Чуть позже выяснилось, что все эти предприятия пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске.
Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам “конверта” предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость “услуг” составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд. грн.
Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн. грн., 300 тыс. евро, $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.
Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
не поделились!
Что скажете, Аноним?
[09:40 05 мая]
[09:00 05 мая]
[08:15 05 мая]
20:25 05 мая
13:00 05 мая
11:00 05 мая
09:30 05 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.