В Мариуполе ликвидирован крупный конвертационный центр

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области разоблачили преступную группировку в составе четырех жителей Мариуполя, которые создали мощный конвертационный центр и занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП.

По данным оперативников Донецкого УБОП, “отмывание” средств злоумышленники осуществляли через реквизиты и расчетные счета ряда фиктивных предприятий, в частности, ООО “Сказка”.

С этой целью они заключали фиктивные соглашения купли-продажи, потом средства, которые поступали под видом платежей за товар, они переводили в наличность (по чековым книжкам в мариупольских банках) и возвращали субъектам предпринимательской деятельности, действуя по схеме работы “встречные потоки”. С каждой операции члены ОПГ получали 6-8% от суммы соглашения.

Таким способом в 2005-2008 гг. злоумышленники “отмыли” свыше 400 млн грн.

По материалам Донецкого УБОП областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.