Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачена деятельность одного из самых больших “конвертационных центров”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Во время проведения спецоперации в офисных помещениях “конвертцентра” обнаружено и изъято 6,5 млн. грн. и свыше 210 тыс. дол. США наличными, а также ценные бумаги сомнительного характера на сумму почти 362 млн. грн., печати и документацию фиктивных предприятий.
По предварительным данным, в течение января 2006 — февраля 2007 лет злоумышленники незаконно перечислили за границу валютные средства на общую сумму свыше 1 млрд. долларов США. Ежедневно по заказу руководителей предприятий и учреждений разных форм собственности, через счета, открытые на подставных лиц в банковских учреждениях Киева, противоправно переводилось в наличность от 5 до 20 миллионов гривень.
Установлено, что с помощью указанных противоправных финансовых операций обеспечивалось существование разнообразных преступных схем, в частности, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, контрабанды, уклонение от уплаты налогов, разворовывание денежных средств и тому подобное.
Что скажете, Аноним?
18:30 24 апреля
18:10 24 апреля
18:00 24 апреля
17:30 24 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[15:10 24 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.