Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачена деятельность одного из самых больших “конвертационных центров”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Во время проведения спецоперации в офисных помещениях “конвертцентра” обнаружено и изъято 6,5 млн. грн. и свыше 210 тыс. дол. США наличными, а также ценные бумаги сомнительного характера на сумму почти 362 млн. грн., печати и документацию фиктивных предприятий.
По предварительным данным, в течение января 2006 — февраля 2007 лет злоумышленники незаконно перечислили за границу валютные средства на общую сумму свыше 1 млрд. долларов США. Ежедневно по заказу руководителей предприятий и учреждений разных форм собственности, через счета, открытые на подставных лиц в банковских учреждениях Киева, противоправно переводилось в наличность от 5 до 20 миллионов гривень.
Установлено, что с помощью указанных противоправных финансовых операций обеспечивалось существование разнообразных преступных схем, в частности, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, контрабанды, уклонение от уплаты налогов, разворовывание денежных средств и тому подобное.