Акционеры “Днипроэнерго” обновили план санации компании

Акционеры ОАО “Днипроэнерго” (Запорожье) на общем собрании в понедельник, 27 августа, приняли все решения, необходимые для реализации плана санации этой энергогенерирующей компании с изменениями, предложенными инвесторами — предприятиями корпорации “Донбасская топливно-энергетическая компания” (”ДТЭК”, Донецк), согласованными комитетом кредиторов и утвержденными судом.

Собрание, как и планировалось, началось в 11:00 по киевскому времени. Для участия в нем зарегистрировались акционеры и их представители, суммарно владеющие 92,38% голосующих акций “Днипроэнерго”. То есть, для участия в собрании в Запорожье, где оно проходило, прибыли не только менеджеры государственной НАК “Энергетическая компания Украины”, но и миноритарии, которые в общей сложности контролируют более 16% акций АО.

Акционеры “Днипроэнерго” проголосовали за увеличение уставного капитала общества, внесение соответствующих изменений в его устав, присоединение к генкомпании ООО “Инвестиционное общество”, а также утвердили проект соответствующего договора и условия обмена дополнительно выпущенных акций АО на доли в уставном фонде ООО.

Владельцы акций генкомпании также утвердили цену, по которой “Днипроэнерго” выкупит собственные акции у акционеров, которые не поддержали утвержденные судом изменения в план санации и в ближайший месяц обратятся к обществу с требованием приобрести принадлежащие им ценные бумаги. Цена их составит 1 тыс. 592,38 грн за акцию.

Как сообщалось, управляющий санацией “Днипроэнерго” Дмитрий Тевелев в декабре 2006 года объявил о приеме заявок кредиторов и потенциальных инвесторов на участие в санации АО с целью возобновления ее платежеспособности. Комитет кредиторов в январе 2007 года рассмотрел поступившие предложения и утвердил в качестве инвесторов двух участников “ДТЭК”: ОАО “Павлоградуголь” и ОАО “Шахта “Комсомолец Донбасса”, а также поручил им разработать и согласовать изменения в план санации. Изменения в план санации “Днипроэнерго”, предложенные угольными предприятиями, комитет кредиторов согласовал 18 июня, а 26 июня эти изменения утвердил Хозяйственный суд Запорожской области.

Суть изменений в план санации компании заключается в следующем: “Павлоградуголь” и шахта “Комсомолец Донбасса” создадут на паритетных условиях новую компанию — “Инвестиционное общество”, обеспеченное денежными средствами в размере 1 млрд 51,929 млн грн, а “Днипроэнерго” выпустит дополнительно 2 млн 43,434 тыс. простых именных акций на общую сумму 51 млн 85,85 тыс. грн, , таким образом,  увеличив уставный капитал в 1,5 раза — до 149 млн 185,8 тыс. грн. “Инвестиционное общество” будет присоединено к “Днипроэнерго” путем обмена всех дополнительно выпущенных акций на 100% долей в уставном капитале ООО.

В результате “Павлоградуголь” и шахта “Комсомолец Донбасса” получат по 1 млн 21,717 тыс. акций “Днипроэнерго”, которое станет правопреемником имущества, имущественных прав и обязательств “Инвестиционного общества”. Полученные генкомпанией при присоединении ООО средства будут использованы для погашения около 1,050 млрд грн задолженности перед конкурсными кредиторами “Днипроэнерго”, а также реструктуризированной задолженности генкомпании по уплате налогов и сборов.

Доля “Павлоградугля” и шахты “Комсомолец Донбасса” в уставном капитале “Днипроэнерго” в результате реализации плана санации достигнет 32,24%, а доля НАК “Энергетическая компания Украины” сократится с нынешних 76,04% до 50%+1 акция.

Дело о банкротстве “Днипроэнерго” возбуждено в декабре 2001 года. Хозсуд Запорожской области в сентябре 2003 года утвердил реестр кредиторов, состоящий из 65 компаний и организаций. Общая сумма претензий, подтвержденных судом, — 1,39 млрд грн. В ноябре 2003 года комитет кредиторов “Днипроэнерго” инициировал санацию компании. Хозсуд Запорожской области в мае 2005 года утвердил план санации, согласованный с основным акционером общества — “Энергокомпанией Украины”.

“Днипроэнерго”, одна из крупнейших тепловых генкомпаний Украины, эксплуатирует Приднепровскую, Криворожскую и Запорожскую ТЭС (25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 Мвт) суммарной установленной мощностью 8185 МВт.

Уставный капитал “Днипроэнерго” составляет 98 млн 99,95 тыс. грн, номинал акции — 25 грн.