Госслужба финансового мониторинга заблокировала 2,05 млрд гривен, которые предназначались на финансирование терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет Левый берег.
Ведомство обнаружило 43 компании, в том числе банки, и 11 физлиц, которые могут быть причастны к сепаратистской деятельности. В СБУ переданы 68 материалов в отношении финансовых операций, проведенных этими лицами.
Сам Госфинмониторинг принял 250 решений о приостановлении финансовых операций подозреваемых.
Напомним, в октябре 2014 года парламент принял закон о предотвращении финансирования терроризма. Этот документ предусматривает введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода. В полномочия Национального банка предполагается включить надзор за небанковскими финучреждениями в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
СБУ подозревает в финансировании боевиков дочерние компании “Лукойла” и группы ВЕТЭК.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
20:40 03 июля
16:30 03 июля
14:30 03 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:57 03 июля]
[07:00 02 июля]
[07:00 02 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.