Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, который перевел в наличность 70 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД, центр был создан двумя фиктивными коммерческими структурами с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и конвертацией денежных средств. В официальные документы вносились заранее неправдивые сведения, подписывались фиктивные пакеты документов (соглашения, накладные, налоговые накладные). Таким образом в бюджет не поступили средства в виде налога на добавленную стоимость на сумму 14 млн грн, легализовалось почти 2 млн грн.
Во время проведения обысков в офисах фирм было изъято свыше 200 тыс. грн наличностью, печати, чековые книжки фиктивных фирм и частных предпринимателей, бухгалтерскую документацию, 12 компьютеров, другие вещественные доказательства, наложен арест на имущество суммой 1,3 млн грн.
Что скажете, Аноним?
15:30 07 мая
15:15 07 мая
15:00 07 мая
14:45 07 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:57 07 мая]
[12:13 07 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.