Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, который перевел в наличность 70 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД, центр был создан двумя фиктивными коммерческими структурами с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и конвертацией денежных средств. В официальные документы вносились заранее неправдивые сведения, подписывались фиктивные пакеты документов (соглашения, накладные, налоговые накладные). Таким образом в бюджет не поступили средства в виде налога на добавленную стоимость на сумму 14 млн грн, легализовалось почти 2 млн грн.
Во время проведения обысков в офисах фирм было изъято свыше 200 тыс. грн наличностью, печати, чековые книжки фиктивных фирм и частных предпринимателей, бухгалтерскую документацию, 12 компьютеров, другие вещественные доказательства, наложен арест на имущество суммой 1,3 млн грн.