С сегодняшнего дня банки Кипра начнут закрывать счета офшорных компаний

Банки на Кипре 1 июня получили циркуляр Центрального банка, который предписывает закрыть счета офшорных компаний, которые учреждены на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах, в Белизе и других островных территориях карибского моря. Об этом пишет российский Forbes, а также РБК и телеграм-канал Fun & Profit.

В начале мая на Кипр приехали представители OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами). Как рассказал РБК руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов, после встречи с ними глава ЦБ Кипра собрал руководство местных банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета россиян и компаний, попавших под санкции США и ЕС, и принять меры в их отношении.

Счета офшорных компаний начнут закрывать 4 июня. По данным Fun & Profit, банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета: подтверждение источника дохода, подтверждение об уплаченных налогах за два года, выписка о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость и бизнес. Российским клиентам также якобы предлагают переводить средства в другие банки, работающие на Кипре, например, в RCB, а в противном случае закрывают счет.

Министерство финансов США в феврале обвинило латвийский банк ABLV в отмывании денег. После этого банк закрыли из-за значительного оттока средств. Как пишет Fun & Profit, кипрским банкам представители американского ведомства угрожали “устроить то же самое, что было в Латвии”.

Великобритания в начале мая обязала ⁠заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных ⁠компаний к концу 2020 года.