Национальный банк Украины в сентябре применил к четырем небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, меры воздействия применены к:
ООО “ФК “Альфа-Инвест Групп” — письменная оговорка за нарушение требований пункта 31 раздела IV Положения (№1) о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. Нарушение состоит в отсутствии в обозримом клиентами месте уведомлений о:
ООО “ЭПС” — штраф в размере 204 тыс. грн за нарушение требований части второй статьи 14 закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 6 декабря 2019 года № 36 IX, что заключается в неосуществлении учреждением надлежащей проверки к проведению перевода путем верификации плательщика (инициатора перевода).
ООО “Финодˮ — письменная оговорка за нарушение требований пункта 31 раздела IV Положения №1. Нарушение заключается в отсутствии в обозримом клиентами месте:
ООО “ФК Магнат” — письменная оговорка за нарушение требований:
Что скажете, Аноним?
19:00 17 апреля
18:40 17 апреля
18:30 17 апреля
18:20 17 апреля
18:10 17 апреля
18:00 17 апреля
17:50 17 апреля
17:40 17 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:20 17 апреля]
[18:05 17 апреля]
[17:25 17 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.