IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”. Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
19:00 20 марта
18:50 20 марта
18:40 20 марта
18:35 20 марта
18:10 20 марта
17:50 20 марта
[11:15 17 марта]
[13:05 08 марта]
[12:55 07 марта]
[02:05 21 марта]
Россия создала еще одну точку напряжения и будет ждать, чтобы с ней начались переговоры.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.