IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”. Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.