Госфинмониторинг добился исключения России из ряда организаций

Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда международных организаций. Кроме того, вместе с Минцифрой они разыскивают криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, находят имущество тех, кто причастны к военной агрессии России. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга

При участии Госфинмониторинга еще 25 февраля приостановлено членство РФ в Комитете экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Россия лишена права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы (США).

Начиная с 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы).

Госфинмониторинга направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании указанных обращений 04.03.2022 г. FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине