Чиновника КРАИЛ Евгения Яхния задержали за содействие работе онлайн-казино, которое отмывало российские деньги

Работники ГБР задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в содействии деятельности онлайн-казино в Украине, которое отмывало средства российского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что задержанный, государственный служащий категории “А” Яхний Евгений Николаевич, вместе с Председателем КРАИЛ длительное время не принимал меры по аннулированию лицензии предприятию, которое осуществляло игорную деятельность в Интернете.

В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины в ходе расследования деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Члену комиссии сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору по (ст. 111-2 УК Украины).