Донбасский мрамор. На Средиземноморье отмывались капиталы украинских бандитов и политиков?

[Редакцию “Укррудпрома” привлекла внимание занятная публикация в одном из испанских русскоязычных изданий. И хотя хронологически материал отнюдь не назовешь свежим (“Вести”, №23 (105) от 8-16 июня 2005 года) тема, которой он посвящен вряд ли потеряет актуальность в ближайшее время. И вот о чем (о ком) идет речь... ]

Прошедшая неделя [1-9 июня 2005 года] принесла новый скандал с отмыванием денег, и снова среди подозреваемых оказались несколько россиян и украинцев. А также испанцы — предприниматели, адвокаты, нотариусы и даже хозяин футбольного клуба, помогавшие славянам легализовать их “нетрудовые доходы” — всего на сумму свыше 100 миллионов евро.

По этому делу Гражданская гвардия задержала 13 человек — 9 испанцев, трое украинцев и одну россиянку. На их много численное и разнообразное имущество — недвижимость и предприятия на испанском побережье, банковские счета в офшорных зонах и даже предметы искусства и антиквариат — наложен арест.

Новый “улов” Гражданской гвардии снискал ее агентам похвалу самого премьер-министра. Сапатеро поздравил гвардейцев с успешным проведением операции и назвал “примером профессионализма” их действия, способствовавшие “торжеству закона и подтвердившие честь Испании”.

Неспортивное поведение “футбольного магната”

Самым примечательным из задержанных испанцев является Антонио Алонсо (Antonio Alonso) — владелец футбольного клуба “Реус Депортиу”. Он был арестован в Альмерии вместе со своей женой и сыном. Кстати, свое кодовое название операция — “Красный мрамор” — получила по прежнему роду деятельности Алонсо (производство мрамора). Помимо Альмерии, операция прошла также на территории других двух провинций — Барселоны и Таррагоны, где преступная группа наиболее активно вела свою деятельность.

Футбольный “магнат” был в Испании доверенным лицом... некоей украинской преступной группировки — криворожской, по сведениям стражей порядка. У себя на родине и в других странах Восточной Европы ее члены промышляли “грабежами и рэкетом”. “Криворожцев” считают также причастными к убийствам 14 человек, совершенным по политическим или коммерческим мотивам, и к неудавшемуся покушению в 1999 году на высоко поставленного украинского чиновника, имя которого не называется.

Деньги от своих “подвигов” бандиты переправляли фирмам, открытые в офшорных зонах, оттуда капитал переводился в кредитные учреждения Андорры или Нидерландов, а затем в качестве “кредитов” поступал в Испанию, где вкладывался в недвижимость и строительство отелей на побережье Таррагоны и Альмерии. Так, в местечке Вера под Альмерией у группировки была четырехзвездная гостиница на 400 номеров, на которую сейчас наложен арест. Кроме того, арестовано 50 новеньких квартир в провинции Таррагона, которые преступники не успели продать. Судебное эмбарго наложено также на 30 фирм, участвовавших в отмывании “черных” денег. У задержанных изъяты 11 автомашин класса “люкс”, 13 000 евро наличными и многочисленные предметы антиквариата и произведения искусства, в том числе картины Жоана Миро.

Деньги от продажи недвижимости возвращались в офшорные зоны. Всего в ходе операции “Красный мрамор” были “заморожены” 170 счетов в Белизе, на Багамских, Антильских и Виргинских островах, как уточнили “Вестям” в Главном управлении Гражданской гвардии.

Угольный оттенок “Красного мрамора”

Там же нам рассказали, что расследование началось еще в 1999 году, когда правоохранительные органы обратили внимание на то, что группа граждан Украины вкладывает в недвижимость на курортном побережье крупные средства, происхождение которых подозрительно. Параллельно Гражданской гвардии свое расследование вела и полиция Андорры, через которую “золотые реки” текли в Испанию. В Андорре эта операция получила название “Киев Коннекшн”.

Ближайшим компаньоном Алонсо по “банно-прачечному комбинату” был 56-летний гражданин Украины Михаил Медведев. Он проживал в Барселоне и был задержан на своей роскошной вилле, напичканной произведениями искусства. В Барселоне же арестовали 59-летнюю россиянку Л. М. Двоих других украинцев — 44-летнего В. И. и 41-летнего O. K. — схватили в Таррагоне. Позднее один из них признался арестовавшим его гвардейцам, что принял было их за членов конкурирующей группировки, пришедших свести счеты. Украинец был арестован в гостинице, где ему оставалось провести всего одну ночь перед отъездом.

Одна из самых пикантных сторон этого дела — возможная связь задержанных украинцев с политиками из “донецкого клана”. Как установило следствие, в 1998 году в Реусе была открыта фирма “Сувадива Map”. По данным Коммерческого реестра, ее единым управляющим является Виталий Гайдук, бывший замминистра топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича и один из наиболее известных представителей “донецкого клана”. Гайдук был идеологом “Индустриального союза Донбасса” (ИСД) — холдинга, объединяющего более 40 промышленных компаний на Украине и других странах. Как значится на сайте ИСД, основным его бизнесом является “производство стали, проката, стальных труб, кокса, оборудования для черной металлургии и коксохимической промышленности”. Промышленный гигант ведет деятельность и в других сферах, в том числе в энергетике, строительстве, телекоммуникациях, рекреационном бизнесе и агросекторе.

По мнению украинских аналитиков, эта версия не лишена оснований. На Украине давно ходили слухи о том, что именно в Испании находятся “филиалы” многих донецких бизнес-структур, и они действительно вкладывают часть средств от продажи металла в курортную недвижимость. По другим неофициальным данным, испанским бизнесом “донецких” интересовалась даже Генпрокуратура Украина. Ее официальные представители якобы даже побывали на Средиземноморье, чтобы своими глазами взглянуть на “хатки” предприимчивых соотечественников.

Впрочем, “донецкий след” требует дальнейшей проработки. Пока же судья Национальной коллегии Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska), которому передано дело “Красный мрамор”, занимается исключительно задержанными на данный момент. В минувшую пятницу он допросил всех 13 человек и решил оставить под стражей шестерых, в том числе всех троих украинцев и хозяина “Реуса” Алонсо.

Гранде-Марласка объявил в розыск еще четырех человек. Однако и без этого в Гражданской гвардии не исключают новые аресты, в том числе и среди испанских госслужащих.