ДАЙДЖЕСТ

СБУ уличила 6 банков в конвертационных схемах

[07:35 01 июня 2009 года ] [ Дело, 1 июня 2009 ]

В прошлую пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков.

Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это “Даниэль”, “Юнекс” и Актабан .

Свое заявление руководитель спецслужбы сделал в ходе встречи с президентом Виктором Ющенко. В свою очередь глава государства заявил, что банки-нарушители должны ответить по всей строгости закона.

“Необходимо лишить (банки.) лицензий, в том числе и на валютные операции”, — заявил Виктор Ющенко. По словам президента, руководители этих банковских учреждений должны “понести персональную ответственность”.

Валерий Пустовойтенко, семье которого подконтролен банк “Даниэль”, уверен, что финучреждение попало в этот список нарушителей по ошибке. “Никаких конвертационных центров у нас не было. Мы недавно проходили проверку Нацбанка, и замечаний к нам не возникало”, — уверяет он.

Такое серьезное публичное обвинение банков со стороны правоохранительных органов сделано впервые. По словам участников рынка, для озвученных банков это может закончиться очень плачевно. “От неосторожных заявлений страдают в первую очередь вкладчики финучреждений. После таких пиар-акций НБУ будет героически спасать банки, рефинансируя их”, — уверен председатель набсовета Ощадбанка Даниил Волынец.

Да и в Нацбанке, в отличие от руководителя СБУ и президента, не спешат делать выводы. Директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей Круглик обращает внимание на слова Валентина Наливайченко, что конвертацией занимались 20 предприятий, а банки замешаны тут только как контрагенты. “В банках арестованы счета этих предприятий, и нам предстоит разобраться, был тут умысел или банк просто не распознал поддельные документы”, — говорит он.

Таисия ГЕРАСИМОВА