Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области на минувшей неделе (21-27 января) выявили и ликвидировали конвертационный центр в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
Согласно сообщению, следствием установлено, что частный предприниматель вначале 2006 года зарегистрировал на свое имя частное предприятие, после чего передал документы и печати 43-летней жительнице Запорожья, которая в течение 2006-2007 конвертировала через созданное предприятие около 5 млн. гривен.
23 января женщину задержали возле филиала Индекс-Банка после очередного конвертирования средств.
При задержании у нее изъяли 89 тыс. гривен.
В офисе женщины изъяли бухгалтерскую и налоговую документацию с отпечатками пальцев частного предпринимателя.
По факту подделки им налоговой отчетности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел еще по 3 статьям, следствие продолжается.
Что скажете, Аноним?
17:30 26 апреля
17:20 26 апреля
17:10 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[15:55 26 апреля]
[15:40 26 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.