В Донецкой области возбуждено 22 уголовных дела по факту отмывания нелегальных доходов

Прокуратурой Донецкой области в текущем году в хозяйственный суд заявлено свыше 100 исков о признании недействительными соглашений, заключенных фиктивными фирмами. 75 исков из этого числа на общую сумму свыше 7 млн.грн. уже удовлетворены.

Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, в то же время, правоохранительные органы региона проводят недостаточно эффективную работу по выявлению фактов отмывания денег и расследованию уголовных дел, возбужденных по ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В текущем году по этой статье возбуждено только 22 уголовных дела, из которых только 10 были направлены в суд.

В связи с этим в прокуратуре Донецкой области состоялся семинар по вопросам осуществления надзора за соблюдением законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем и проблем квалификации таких преступлений. Как отметил на открытии семинара заместитель Генерального прокурора Украины, прокурор Донецкой области Алексей Баганец, сегодня, в условиях распространения теневой экономики, отмывание “грязных” средств стало для Украины общегосударственной проблемой, которая до сих пор не находит своего решения.