ПАРТНЁРЫ
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл. пресечена деятельность конвертационного цеха с годовым оборотом 160 млн грн. Об этом сообщает пресс-офицер УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл.
Цех организовала преступная группа из пяти человек, члены которой на протяжении года с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний житель Донецка.
В целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. Деятельность данной организованной преступной группировки заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Произведен арест на имущество общей суммой более 500 тыс. грн. В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой обл. возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
12:00 20 апреля
11:30 20 апреля
11:00 20 апреля
10:50 20 апреля
10:00 20 апреля
09:30 20 апреля
08:30 20 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:10 20 апреля]
[07:20 20 апреля]
[18:34 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
