Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл. пресечена деятельность конвертационного цеха с годовым оборотом 160 млн грн. Об этом сообщает пресс-офицер УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл.
Цех организовала преступная группа из пяти человек, члены которой на протяжении года с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний житель Донецка.
В целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. Деятельность данной организованной преступной группировки заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Произведен арест на имущество общей суммой более 500 тыс. грн. В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой обл. возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие.