Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Юрий Луценко обвинил донецкие банки в отмывании миллиардов долларов

[10:21 02 февраля 2006 года ]

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что три донецких банка с 2004 по 2005 год “перекачали” за границу 1,6 млрд. долларов. Об этом сообщает “Коммерсант-Украина” (№14 от 2 февраля 2006) со ссылкой на УНИАН.

Г-н Луценко отметил, что средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.

“При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тыс. гривен, ни разу нас не предупредил, — цитирует издание слова руководителя МВД. — Названия банков — оперативная информация, как и фамилии махинаторов”.

По информации г-на Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.