В ноябре-декабре 2004 года за территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов, сообщила на брифинге начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины Анна Цыганенко в среду в Киеве.
"За территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов США за два последних месяца 2004 года через банковские и другие финансовые учреждения", — сказала А. Цыганенко.
Отвечая на вопрос о том, есть ли среди причастных к оттоку капиталов из Украины известные фамилии, А. Цыганенко сказала: "Да!".
Она уточнила, что речь идет и о бюджетных, и о частных средствах.
По словам начальника отдела, деньги вывозились различными способами. "Схем очень много. Мы сейчас над ними работаем", — сказала А. Цыганенко.
В настоящее время Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел, связанных с вывозов капиталов. А. Цыганенко не исключает возбуждение уголовных дел в будущем, поскольку проверка продолжается.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 01 октября
12:30 01 октября
11:30 01 октября
11:00 01 октября
10:30 01 октября
08:30 01 октября
[11:15 25 сентября]
[21:20 23 августа]
[11:15 16 августа]
Заметки на полях пресс-конференции замглавы ФГИ А.Федоришина и члена правления ОГХК Е.Перелыгина
[09:10 01 октября]
Невизнана республіка Нагірний Карабах (НАК) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.
[08:20 01 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.