В ноябре-декабре 2004 года за территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов, сообщила на брифинге начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины Анна Цыганенко в среду в Киеве.
"За территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов США за два последних месяца 2004 года через банковские и другие финансовые учреждения", — сказала А. Цыганенко.
Отвечая на вопрос о том, есть ли среди причастных к оттоку капиталов из Украины известные фамилии, А. Цыганенко сказала: "Да!".
Она уточнила, что речь идет и о бюджетных, и о частных средствах.
По словам начальника отдела, деньги вывозились различными способами. "Схем очень много. Мы сейчас над ними работаем", — сказала А. Цыганенко.
В настоящее время Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел, связанных с вывозов капиталов. А. Цыганенко не исключает возбуждение уголовных дел в будущем, поскольку проверка продолжается.