В июле три банка нарушили правила финансового мониторинга

Национальный банк Украины в июле применил к трем банкам, а именно Пивденный, Мисто Банк и Кредит Днепр, меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что банк Пивденный и Мисто Банк получили письменные предупреждения.

Банк Кредит Днепр был оштрафован на 300 тыс грн за “неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов” и письменное предупреждение за другие нарушения.

Сообщалось, что НБУ отменит экономические нормативымгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 1 августа 2019 года № 102, которое вступает в силу со 2 сентября 2019 года.