В Украине появится эффективный механизм проверки конечных бенефициаров

Государственная служба финансового мониторинга Украины сделала шаг для имплементации европейского законодательства. 11 апреля подведены итоги пилотной программы “Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС” (EU Association Lab), которая стартовала в июле 2018 года. Об этом сообщает ведомство на своем сайте. 

В программе участвовали пять команд. Одна из команд была сформирована Госфинмониторингом для реализация идеи по разработке механизма проверки и верификации конечных бенефициарных владельцев для обеспечения прозрачности корпоративной собственности в Украине.

Как отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский: “Идея проверки достоверности бенефициаров была предложена Госфинмониторингом в связи с тем, что фиктивное предпринимательство и сокрытие реальных владельцев компаний является одним из существенных рисков системы борьбы с отмыванием средств. Это подчеркнуто в результатах первой Национальной оценки рисков и в Отчете о взаимной оценке Украины, обнародованном Комитетом Совета Европы MONEYVAL”.

По результатам нескольких месяцев командой был разработан прототип Концепции из 33-х шагов, предлагаемых для внедрения механизма проверки владельцев бизнеса. Целью Концепции является наполнение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) достоверной информации о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц (КБВ). Концепция включает в себя законотворческие предложения, процедуры их имплементации и внедрение передовых IT-решений.

Отмечается, что вышеуказанная идея “Механизм проверки конечных бенефициарных владельцев (КБВ)” под названием “ДО100%ВЕРНО”, получила премию “Наиболее инновационное решение”.

Программа сопровождалась Консультационным фондом поддержки ассоциации Украина — ЕС, которая имплементировалась Немецким агентством “Сотрудничество с Германией ради развития GIZ Украина” по поручению Правительства Германии, совместно с его бенефициаром, Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции, и с участием “1991 Open Data Incubator”.

Сообщалось, что Госфинмониторинг по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривень.