ПАРТНЁРЫ
Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов).
“В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен”, — говорится в сообщении.
Относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 160 материалов на сумму 9,3 млрд грн.
В результате анализа подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизмов конвертации, встречных потоков и “скруток”, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 111 материалов объемом 22,9 млрд грн.
В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторинг остановил (заблокировал) средства в сумме 72,7 млн гривен.
Что скажете, Аноним?
13:00 12 мая
12:30 12 мая
11:30 12 мая
10:30 12 мая
10:15 12 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:15 12 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
