В 2021 году Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 135 млрд гривен

Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов).

“В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 160 материалов на сумму 9,3 млрд грн.

В результате анализа подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизмов конвертации, встречных потоков и “скруток”, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 111 материалов объемом 22,9 млрд грн.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторинг остановил (заблокировал) средства в сумме 72,7 млн ​​гривен.