Украина ввела санкции против онлайн-казино Pin-Up, связанного с бывшим зятем российского премьера

Украинские власти ввели санкции против кипрской игорной компании Pin-Up, которая была связана с бывшим зятем премьера Михаила Мишустина, сообщает OCCRP. В начале мая в санкционный список был внесён российский предприниматель Дмитрий Пунин, проживающий на Кипре. Хотя официально он не значится владельцем Pin-Up, украинские следователи называют его фактическим собственником казино. Расследование деятельности Pin-Up началось в апреле 2024 года. В январе того же года украинские правоохранители задержали Игоря Зотко — владельца компании Ukr Game Technology, управлявшей украинским подразделением Pin-Up. На счетах компании в Украине заморозили $61,6 млн по текущему курсу.

По версии следствия, Зотко долгое время проживал на Кипре, где поддерживал контакты с российскими гражданами, которых в Киеве считают настоящими владельцами казино. Компания утверждает, что Зотко приобрёл свою долю в марте 2023 года за 1,5 млн евро и категорически отрицает обвинения: “Заявления о том, что Игорь Зотко — номинальный владелец, а настоящими собственниками являются россияне, не соответствуют действительности”.

Украинские следователи установили, что с декабря 2023 по апрель 2024 года Ukr Game Technology перевела более 6,2 млн евро кипрской компании Guruflow Team, владеющей брендом Pin-Up. До февраля 2022 года Guruflow принадлежала Дмитрию Пунину, после чего он переписал её на свою супругу — гражданку Украины Марину Ильину. В апреле 2024 года Guruflow продала свою российскую “дочку” — ООО “Пин-Ап.Ру” — бизнесмену Александру Удодову, бывшему зятю Михаила Мишустина, за 13 млн евро. Удодов перепродал компанию уже через 13 дней. Сейчас она носит название “Фонкор” и принадлежит структуре с неустановленными бенефициарами.

Александр Удодов был женат на сестре Михаила Мишустина, Наталье Стениной, с 2008 по 2020 год. Удодов неоднократно фигурировал в расследованиях, в том числе о схемах возврата НДС через фиктивные компании. В 2002—2003 годах он, по данным СМИ, участвовал в “сборочных” схемах с высокопоставленными сотрудниками налоговой службы, в результате чего из бюджета могло быть возвращено более 1 млрд рублей. Мишустин с 1998 по 2004 год был замом руководителя налоговой, а после перерыва с 2010 по 2020 год возглавлял ФНС.