Суд оставил без рассмотрения иск IBOX банка Алены Шевцовой к НБУ о штрафе на 10 млн гривен

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск АО “Айбокс Банк” к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения о применении к этому банку меры влияния в виде наложения штрафа в 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что в сентябре 2021 года наложил на АО “Айбоксбанк” штраф в размере 10 млн. грн.

Такая мера воздействия была применена за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В частности, “Айбокс Банк” получил письменную оговорку за нарушение указанного законодательства в части ненадлежащего исполнения обязанности по разработке отдельных внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга, а также за нарушение положения об осуществлении банками финансового мониторинга в части невыполнения отдельных требований законодательства. ных с идентификацией и изучением клиента.

Также банк был оштрафован на 10 млн грн за ненадлежащее исполнение долга по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка