Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск АО “Айбокс Банк” к Национальному банку о признании противоправным и отмене решения о применении к этому банку меры влияния в виде наложения штрафа в 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Нацбанке напомнили, что в сентябре 2021 года наложил на АО “Айбоксбанк” штраф в размере 10 млн. грн.
Такая мера воздействия была применена за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В частности, “Айбокс Банк” получил письменную оговорку за нарушение указанного законодательства в части ненадлежащего исполнения обязанности по разработке отдельных внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга, а также за нарушение положения об осуществлении банками финансового мониторинга в части невыполнения отдельных требований законодательства. ных с идентификацией и изучением клиента.
Также банк был оштрафован на 10 млн грн за ненадлежащее исполнение долга по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка
Что скажете, Аноним?
07:50 26 апреля
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[07:40 26 апреля]
Поки що не видно, щоб влада спромоглася забезпечити адекватний процес проходження ТЦК.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.