Самая большая взятка в истории Украины: НАБУ сообщило о подозрении владельцу застройщика “Альтис” Глимбовскому

Правоохранители разоблачили схему легализации части взятки, полученной бывшим главой Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. В частности, речь идет о 21 млн. евро, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что о подозрении сообщили близкому лицу экспредседателя ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины), а также его советнику (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

НАБУ не указывает фамилию подозреваемого. Однако обстоятельства дела указывают на тестя Насирова — владельца группы компаний “Альтис” Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская является супругой Романа Насирова и депутатом Киевского городского совета. То, что о подозрении сообщили именно Глимбовскому, подтвердило источник Liga.net в правоохранительных органах.

Как выяснило следствие, в течение декабря 2015-марта 2016 года. близкое лицо главы ГФС посодействовало последнему в получении части неправомерной выгоды, а именно 13 млн евро, на счета подконтрольной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

В то же время в течение мая 2017-апреля 2018 года этот человек, который является владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. При этом комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 годах.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которую разместили на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. В частности, $5,5 млн он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года — еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 сообщили экспредседателю ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. К моменту преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали долгое время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн. С продлением срока содержания под стражей размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года при Насирове внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он скрывается в Австрии.