Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении TGR Group, которая продавала попавшим под санкции россиянам привязанные к доллару стейблкоины. Из физических лиц под американские санкции попал Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как считает OFAC, контролирует TGR Group.
Британское агентство по борьбе с организованной преступностью NCA рассказало “сетях русскоязычных преступников” под названиями Smart и TGR, которые принимали деньги в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные.
Эти схемы работали не только на криминальные структуры, например контрабандистов наркотиков, но также позволяли подсанкционным россиянам покупать недвижимость в Великобритании, а с конца 2022 по лето 2023 года Smart использовался для финансирования российского шпионажа, уверяют в ведомстве.
NCA рассказали, что в рамках операции арестованы 84 человека, многие из них уже приговорены к тюремным срокам, также изъято более £20 млн в виде наличных и криптовалюты.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
15:00 16 октября
14:30 16 октября
14:00 16 октября
13:30 16 октября
13:20 16 октября
13:10 16 октября
12:50 16 октября
[10:30 29 сентября]
Россия не смогла достичь своей главной цели — уничтожения украинской нации
[07:30 27 сентября]
[13:50 22 сентября]
[13:47 16 октября]
[10:42 15 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.