СБУ задержала россиянина за вывод из Украины 16 млн долларов

СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

Разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений в Одессе.

Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял $2 миллиона. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тысяч наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.