ПАРТНЁРЫ
СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.
Разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений в Одессе.
Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял $2 миллиона. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 миллионов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тысяч наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Что скажете, Аноним?
10:00 07 апреля
09:50 07 апреля
09:40 07 апреля
09:30 07 апреля
09:20 07 апреля
09:10 07 апреля
09:00 07 апреля
08:50 07 апреля
[11:50 03 апреля]
[19:12 15 марта]
[09:55 02 марта]
[10:40 07 апреля]
[07:00 07 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
