ПАРТНЁРЫ
Испанские правоохранительные органы проверяют возможные связи пророссийского блогера украинского происхождения Анатолия Шария, чей YouTube-канал насчитывает 3,4 млн подписчиков, с российскими спецслужбами — в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и подделке документов. Как сообщает elDiario, в июне в доме Шария и его супруги Ольги Бондаренко прошел обыск. Следователи изъяли пистолет Glock 19, криптовалютные активы примерно на 800 тысяч евро, 20 золотых слитков стоимостью около 150 тысяч евро, а также произведения искусства, часы и драгоценности общей стоимостью около 400 тысяч евро. По оценке правоохранителей, сумма штрафов, которые могут взыскать с пары, превысит 10 млн евро. Шарий и Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года.
Расследование началось после запроса украинских правоохранительных органов о международной правовой помощи. В рамках дела следствие изучает финансовые операции, связанные с Литвой, Россией, Люксембургом и Казахстаном, а также транзакции с криптовалютами и онлайн-платформами. Следователи допускают, что происхождение части средств супругов может быть связано с деятельностью в интересах российских спецслужб.
Что скажете, Аноним?
17:50 13 ноября
17:20 13 ноября
17:10 13 ноября
16:50 13 ноября
16:40 13 ноября
16:30 13 ноября
16:20 13 ноября
16:00 13 ноября
[07:14 12 ноября]
[10:45 11 ноября]
[19:13 10 ноября]
[07:00 13 ноября]
[22:45 12 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
