Сотрудники СБУ заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который действовал в Одесской области. Он почти 10 лет “обслуживал” десятки предприятий реального сектора экономики, а также некоторые государственные и коммунальные компании. Только в 2020 году из-за махинации с НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен, сообщается на сайте СБУ.
Преступники занимались минимизацией налогов, формированием фиктивного налогового кредита и присвоением государственных средств.
Они действовали через более чем 50 фиктивных коммерческих структур, оформленных на подставных лиц.
К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли “услуги” и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Деятельность центра в последние два года способствовала тому, что часть бюджетного финансирования, выделенного для ряда важных объектов не дошла по назначению.
Вот лишь некоторые из них:
В рамках следствия одновременно провели 24 обыска в офисах и по адресам проживания участников схемы.
Среди изъятого у дельцов более двух миллионов гривен наличными; 123 печати подконтрольных предприятий, оборудование и бухгалтерские документы
Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191. Идет следствие.
Что скажете, Аноним?
17:30 26 апреля
17:20 26 апреля
17:10 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[15:55 26 апреля]
[15:40 26 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.