2 июня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Михаилу Киперману. Киперман — один из ближайших бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского, который принимал ключевые решения, связанные с работой Кременчугского НПЗ. В настоящее время он скрывается в Швейцарии, куда уехал 25 февраля 2022 года.
От источников в правоохранительных органах Монополист узнал детали по делу Кипермана.
До полномасштабного вторжения “Укртатнафта” перерабатывала нефть, полученную из двух источников: собственную добычу и импортируемую по морю.
Импортируемая нефть преимущественно была сорта Azeri light из Азербайджана, поставлялась танкерами по 80 тыс. тонн по морю и перегружалась на нефтеналивных терминалах группы “Приват”.
Нефть поставляли две компании нерезиденты — швейцарское подразделение азербайджанской государственной компании Socar, а также швейцарский трейдер Nordwind Trade. Владельцем и директором последней является Киперман.
С танкеров нефть перегружалась в резервуары “приватовских” терминалов и хранилась в режиме таможенного склада.
Между продавцом (Socar или Nordwind Trade) и покупателем (Укртатнефтью) подписывался контракт на поставленный объем нефти. Далее “Укртатнафта”, чтобы не вымывать оборотные средства, дробила объем на партии и оплачивала и растаможивала каждую партию отдельно.
После перевода денег за партию и уплаты налогов нефть по трубопроводам “Укртранснафты” поставлялась на переработку на Кременчугский НПЗ.
На 24 февраля 2022 года на морской перевалке в режиме таможенного склада находилась нефть от двух продавцов — 53 тыс. тонн от Socar и 19 тыс. тонн от Nordwind Trade.
За несколько дней до полномасштабного вторжения “Укртатнафта” начала аккумулировать валюту, чтобы выкупить 23 тыс. тонн сокаровской нефти из 53 тыс. тонн, которые находились в режиме таможенного склада.
Для этого обслуживающий банк 22-23 февраля купил на межбанке $20 млн под этот контракт. Это были целевые валютные средства, которые нельзя было направить на другие цели, кроме как рассчитаться за нефть по этому контракту.
24 февраля РФ начинает полномасштабное вторжение в Украину и руководители группы “Приват” принимают решение не платить Socar за нефть и вывести из страны $20 млн.
Для этого “Укртатнафта” заключила контракт с Nordwind Trade под будущие поставки, чтобы вывести деньги из страны. Однако банк заблокировал платеж, ведь аккумулированные на счетах деньги имели целевое назначение и могли быть перечислены только под конкретный контракт.
Однако, поскольку деньги предусмотрены под конкретный контракт, но ничего не было сказано о контрагенте, то приватовцы совершили договор-клон: вписали тот же номер договора, тоже самое судно, те же условия поставки, дата, но вместо Socar контрагентом было указано Nordwind Trade Кипермана .
После этого банк пропустил платеж и $20 млн были выведены из Украины в Швейцарию. В то же время, компания Socar деньги за нефть не получила.
На тот момент на перевалке находилось 72 тыс. тонн нефти на 2 млрд грн: 53 тыс. тонн принадлежало Socar, 19 тыс. тонн — Nordwind Trade. 26 февраля эта нефть была откачана из резервуаров нефтеналивного комплекса.
Перекачку нефти группа “Приват” аргументировала тем, что Одесса — в зоне риска обстрелов и нужно переместить ее на другой таможенный склад. Действительно, в начале марта мощности перевалочного комплекса “Эксимнефтепродукт” были обстреляны россиянами.
Однако и нефть не попала на другой таможенный склад, а без оплаты продавцу, растаможки и уплаты налогов была перекачана на Кременчугский НПЗ.
В дальнейшем нефть была переработана без уплаты 330-350 млн грн НДС и расчета из Socar. Полученное топливо было реализовано без уплаты в бюджет акцизов. При этом акцизы включались в конечную цену нефтепродуктов.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:45 09 февраля
13:00 09 февраля
12:30 09 февраля
12:00 09 февраля
11:30 09 февраля
11:00 09 февраля
10:30 09 февраля
10:00 09 февраля
09:30 09 февраля
09:00 09 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[20:09 08 февраля]
[17:49 07 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.