НБУ утвердил новый план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга на 2024 год

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год, сообщается на сайте регулятора.

Из плана выездных проверок исключены ПО “Ломбард “Финанс” с участием ООО “ИТМ Маркет” и ООО “И-Компани” в связи с аннулированием лицензии на деятельность и включено ПО “Интер-риелти” и компания”.

Согласно плану в 2024 году предусмотрены выездные проверки банков: в первом квартале — АО КБ “ПриватБанк”, АО “РВС Банк”, во втором квартале — АО “ОТП Банк”, АО “Банк Кредит Днепр”, в третьем квартале — АО “Кристалбанк”, АО “АБ “Радабанк”, в четвертом квартале — ПАО “Банк Восток”.

Небанковских учреждений: в первом квартале — ООО “ФК “Монблан финанс”, ООО ФК “Вэй Фор Пэй”, во втором квартале — ПО “Ломбард Донкредит ООО “Интер-риэлти” и компания”, ООО “ОТП Лизинг”, в третьем квартале — ЧАО “СК “Надийна” , ООО “НоваПей”, в четвертом квартале — КС “Кредит-Союз”, ООО “Аванс кредит”, ЧАО “СК “Ультра Альянс”.

В сообщении отмечается, что план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.