Национальный банк Украины (НБУ) совместно с другими государственными органами и общественными организациями подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ). От Национального банка меморандум подписал заместитель главы Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.
“Меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний”, — сказано в сообщении.
Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ).
Планируется, что платформа будет работать на основе электронного офиса и обеспечивать коммуникацию и тестирование инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне.
В частности, ТеЛАБ будет заниматься анализом и разработкой законодательства на международном и национальном уровнях, разработкой политики и процедур, анализом бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработкой методик проведения экспертиз.
Платформа также будет использоваться для разработки, тестирования и внедрения технических решений и мониторинга эффективности деятельности.
Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП “Национальные информационные системы”. Среди партнеров от общественного сектора — общественная организация “Трансперенси Интернешнл Украина”, общественная организация “Вместе против коррупции”, Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд “Возрождение”, OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).
Что скажете, Аноним?
09:40 25 апреля
09:10 25 апреля
09:00 25 апреля
08:50 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.