НБУ расширил перечень оснований для проведения проверок банков

Национальный банк Украины расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и внес изменения в порядок их проведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 7 сентября 2016 года № 383 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.

Этим постановлением внесены изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.

В частности, согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация о проведении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности.

С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть совершены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копиям, получения копий электронных документов на бумажных носителях.

Кроме того, внесены изменения в Положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно статье 37 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности”.