Национальный банк оштрафовал АО “Сенс Банк” (бывший “Альфа-Банк Украина”) на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, первый штраф в 47,3 млн. грн. был наложен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.
Второй штраф — 400 тыс. грн. банк получил из-за ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять исследование клиентов.
В то же время “Сенс Банк” получил письменную оговорку за нарушение требований законодателя, которое заключается в:
неопределенные (невыявленные) риски клиента и неосуществимые его оценки до заключения договора;
нарушение срока осуществления мер по актуализации данных о клиенте;
документы, не хранящиеся в деле клиента, относительно усиленных мер надлежащей проверки.
Что скажете, Аноним?
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:12 02 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.