НБУ оштрафовал ПУМБ Ахметова почти на 11 млн гривен за обслуживание его партнера, подсанкционного Малхасяна-Новинского

Национальный банк в июле оштрафовал и применил другие меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.

В частности, наибольший штраф получил АО “ПУМБ” (принадлежит Ринату Ахметову) — 10,85 млн грн.

Как пояснили в НБУ, банк среди прочего допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента4 ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также непередачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.

В то же время, регулятор оштрафовал банк “Конкорд” на 400 тыс. грн гривен за нарушение этого же закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. Напомним, 1 августа было решено лишить этот банк лицензии и ликвидировать.

Также на 51 тыс. грн был также оштрафован “Кристаллбанк” — за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Кроме того, Нацбанк оштрафовал на 2,5 млн грн микрокредитную организацию CreditKasa (ООО “Укр Кредит Финанс”) за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга.

Штрафы разных размеров получили также следующие небанковские финансовые учреждения: “Центрофинанс” (500 тыс. грн), “Альфа-Инвест Груп”, “Премиум Финанс” (обе по 400 тыс. грн), ФК “Магнат” (250 тыс. грн) , ФК “Валта Груп” (204 тыс. грн), ФК “Аверс” (200 тыс. грн), СК “Кредо” (153 тыс. грн), Ломбард Приват (51 тыс. грн), ФК “Проксима”, ФК “Бизнес-Партнер”, “Укр-Транс-Кепитал”, ФК “Октава Финанс” (все по 51 тыс. грн), ФК “Стидва” (1,7 тыс. грн).

Впрочем, ФК “Финансовый мир” и представительство “Виллиса Полска С.А”. получили письменные предупреждения.