НБУ окончательно проиграл дело о признании связи клуба Суркисов с “Приватбанком”

Верховный Суд 24 мая отказался удовлетворить заявления Национального банка (НБУ) и “Приватбанка” о пересмотре постановлений трех нижестоящих инстанций и отменено решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц №105 от 13 декабря в части признания ООО “ФК “Динамо” Киев” связанным с Приватбанком лицом. Соответствующее решение Верховный Суд вынес 24 мая, передает Finbalance.

В частности, Верховный Суд решил, что истцы не предоставили суду достаточных доказательств неоднозначного толкования норм закона кассационным судом в разных делах, в связи с чем отказал в удовлетворении иска и оставил в силе решение Высшего админсуда в этом деле.

Суд также подтвердил законность отмены приказа временного администратора “Приватбанка” № 22 от 20 декабря 2016 года в части запрета расходных операций и блокировки счетов ООО ”ФК ”Динамо” Киев” в ”Приватбанке”.

Согласно материалам Верховного Суда, суды предыдущих инстанций установили, что основанием для признания ООО ”ФК ”Динамо” Киев” связанным лицом с ”Приватбанком” стало то, что Игорь Суркис имеет долю в уставном капитале общества в размере 63,706%. При этом, по состоянию на день принятия решения комиссии НБУ № 105, Суркис также был опосредованным (через компанию Bolvik Ventures Ltd) владельцем более 10% уставного капитала ЗАО ”ТРК “ТЕТ”, которая была родственным юрлицом с ”Приватбанком”.

Кроме того, НБУ указал среди оснований для признания ООО ”ФК ”Динамо” Киев” связанным лицом с ”Приватбанком” еще ряд обстоятельств.

В частности, ООО ”ФК ”Динамо” Киев” брало кредиты в ”Приватбанке”, что позволяло обществу выплачивать дивиденды в интересах своего владельца (И. Суркиса), клуб также не имел кредитов в других банках. Кроме того, выдача кредита ООО ”ФК ”Динамо” Киев” противоречила внутренним правилам “Приватбанка” и была произвелдена на нерыночных условиях.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, пришел к выводу об отсутствии в НБУ правовых оснований для отнесения ООО ”ФК ”Динамо” Киев” к связанным с ”Приватбанком” лицам из-за отсутствия соответствующих квалифицирующих признаков и доказательств такой связи.

Высший админсуд констатировал, что НБУ не предоставил надлежащих доказательств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения: ВАСУ решил, что представленная Нацбанком распечатка с сайта телеканала “ТЕТ” по структуре собственности (где Игорь Коломойский и Суркис числились бенефициарами телеканала) “не является формой осуществления банковского надзора”, а в госреестре юрлиц Суркис не указан совладельцем “ТЕТ”. По заключению ВАСУ, это опровергает утверждение НБУ о родстве ООО ”ФК ”Динамо” Киев” с Приватбанком.

Также Высший админсуд не согласился с мнением НБУ, что особенности отношений между ФК ”Динамо” и банком (в частности, небольшая разница между кредитной и депозитной ставками и отсутствие кредитной задолженности футбольного клуба перед другими банками и т. д.) могут служить доказательством их повязкам связанности.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года стало известно, что Государственная исполнительная служба арестовала счета ПАО “Приватбанк” в ряде банков в рамках принудительного исполнения производств по взысканию средств на сумму около 1,1 млрд грн в пользу семьи Суркисов.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября 2017 года обязал “Приватбанк” вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. $ и 7,8 тыс. евро. На основании этого решения Исполнительная служба открыла производства о взыскании с ”Приватбанка” средств в пользу Суркисов.

Эти средства также были списаны со счетов в ходе проведения процедуры bail-in в ”Привабанке” в процессе национализации. Однако суд решил, что оснований считать членов семьи Суркисов связанными лицами с бывшими акционерами банка недостаточно.